为进一步压实集团合规管理责任，全面排查经营法律风险，规范合同全流程管理，从源头防范和化解诉讼纠纷，近日，城发集团法务审计部深入子公司建投、隆江、利丰、星隆安保、远瞻、务远、兴农担保、庆祥公司等8家子公司，开展诉讼案件及源头合同专项核查工作。
      本次专项检查坚持问题导向、源头治理，聚焦各子公司日常经营管理中的法律风险薄弱环节，重点围绕两大核心内容开展全面细致核查。一方面，逐一梳理各子公司存量、新增及已结诉讼案件，详细核查案件基本情况、涉案金额、审理进度、应诉处置措施及存在的问题等关键信息，全面摸清各子公司诉讼风险底数。另一方面，深挖诉讼案件产生的根源，对引发诉讼纠纷的各类上下游合同、业务合作合同、工程施工合同、服务协议等原始资料进行逐项审查，重点核查合同条款约定、权责划分、履约流程、审批流程、风险防控条款等内容，精准排查合同签订不规范、条款不完善、权责不清晰、履约管控不到位等诱发诉讼纠纷的深层次问题。
      检查过程中，针对各子公司业务属性、经营特点的差异化，精准开展靶向检查。对检查发现的合同管理不规范、风险预判不足、案件应诉流程不完善、履约管控薄弱等各类问题，现场与各子公司负责人、经办人员沟通对接，逐一反馈问题清单，现场讲解合规管理要点，针对性提出整改规范意见。同时，详细记录各子公司在法务管理、案件处置、合同管控中的难点问题，汇总形成专项检查台账，为集团完善风控体系提供数据支撑。
      下一步，公司法务审计部将以本次专项检查为契机，持续做实做细集团法治风控管理工作。一是健全常态化检查机制，常态化开展法律风险排查、案件督导。二是完善纠纷处置机制，优化诉讼案件处置流程，全面提升集团整体合规经营、依法治企水平，为集团持续稳健、高质量发展保驾护航。（法务审计部   施文玲）